Upload dokumentów - promocja książek - darmowy hosting pdf - czytaj fragmenty
Kwestia identyfikacji beneficjenta rzeczywistego jest najtrudniejszym aspektem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Właściwe zrozumienie sposobu jego ustalenia jest ważne dla realizacji obowiązków wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy a także finansowaniu terroryzmu. W publikacji objaśniono m.in. zawiłości ustawowej definicji beneficjenta rzeczywistego a także jak należy dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru. Omówiono również, jakie dokumenty są pomocne do ustalenia beneficjenta rzeczywistego dla poszczególnych form organizacyjnych. Książka zawiera dużo praktycznych rozwiązań i schematów, które ułatwią pracę przy identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego. Publikacja jest przeznaczona dla praktyków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, lecz mogą z niej skorzystać też osoby, które odpowiadają za ustalenie a także zgłoszenie beneficjenta do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
Szczegóły | |
---|---|
Tytuł | Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego? |
Autor: | Juditha Majcher, Andrzej Otto |
Rozszerzenie: | brak |
Język wydania: | polski |
Ilość stron: | |
Wydawnictwo: | Wolters Kluwer |
Rok wydania: | 2023 |
Tytuł | Data Dodania | Rozmiar |
---|
PDF Upload - Zapytania o Książki - Dokumenty © 2018 - Wszystkie prawa zastrzeżone.