Średnia Ocena:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych

Jeśli jesteś pracownikiem albo właścicielem biura rachunkowego, to ta książka ebook może stać się Twoim narzędziem pracy. W publikacji szczegółowo omówiono obowiązki, jakie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy a także finansowaniu terroryzmu (AML) nakłada na instytucje obowiązane, którymi są m.in. firmy świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych a także doradcy podatkowi i biegli rewidenci. Uwzględniono przy tym zmiany wprowadzone do tej ustawy w 2023 r., znacznie rozszerzające zakres jej stosowania. Zmiany te dotyczą m.in.: * Zakresu obowiązkowego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. * Obowiązkowego stosowania przez instytucje obowiązane wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego. * Ochrony pracowników albo współpracowników instytucji obowiązanej anonimowo zgłaszających naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy a także finansowaniu terroryzmu. * Zakresu krajowej oceny ryzyka. * Czynów, za które biuru rachunkowemu mogą być wymierzone kary administracyjne. * Rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych do stosowania ustawy. * Prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. * Udostępniania innym podmiotom informacji posiadanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. * Współpracy właściwych polskich organów z właściwymi organami innych państw UE. * Działalności regulowanej na rzecz spółek albo trustów a także działalności w zakresie walut wirtualnych. * Niektórych definicji (m.in. państwa członkowskiego, beneficjenta rzeczywistego a także osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne). Opracowanie zawiera dodatkowo praktyczne wzory dokumentów, które mogą być przez biuro rachunkowe wprost wykorzystane w celu prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy a także finansowaniu terroryzmu (AML). Są to: * Wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym. * Wzór oświadczenia klienta dotyczącego zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego. * Wzór wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy a także finansowaniu terroryzmu. * Wzór wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy a także finansowaniu terroryzmu. * Wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o planowanej transakcji. * Wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy albo finansowania terroryzmu. Uzupełnieniem poradnika jest ujednolicony tekst ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy a także finansowaniu terroryzmu (AML), uwzględniający najwieższe zmiany, które obowiązują od 7 stycznia 2024 r.  

Szczegóły
Tytuł	Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Autor:	Sroga Adam
Rozszerzenie:	brak
Język wydania:	polski
Ilość stron:
Wydawnictwo:	Grupa Wydawnicza Infor
Rok wydania:	2024

Tytuł	Data Dodania	Rozmiar

Porównaj ceny książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych w internetowych sklepach i wybierz dla siebie najtańszą ofertę. Zobacz u nas podgląd ebooka lub w przypadku gdy jesteś jego autorem, wgraj skróconą wersję książki, aby zachęcić użytkowników do zakupu. Zanim zdecydujesz się na zakup, sprawdź szczegółowe informacje, opis i recenzje.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych PDF - podgląd:

Jesteś autorem/wydawcą tej książki i zauważyłeś że ktoś wgrał jej wstęp bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby podgląd był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zgłoszony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Podgląd niedostępny.